با یکی دیگر از مقالات راهبران فردا با عنوان «مهندسی معکوس» در خدمت شما هستیم. در این مقاله، ابتدا به سؤال «اصلاً مهندسی معکوس چیست و چه استراتژیای دارد؟» پاسخ میدهیم. سپس به این بحث اشاره خواهیم کرد که «کسب بیت کوین با مهندسی معکوس چگونه است؟».
تعریف مهندسی معکوس و کاربرد آن
مهندسی معکوس به یک فرایند حل مسئله میگویند که به جای شروع بحث از سؤال، از پاسخ موجود آغاز میشود. کاربرد اصلی مهندسی معکوس در یکی از موارد زیر است:
معمولاً هدف مهندسی معکوس، استخراج دانش یا طراحی نهفته در یک محصول (کالا یا خدمت) است. این کار عموماً با هدف تولید مجدد یا تحلیل آن محصول انجام میشود. برای اینکه آشنایی بیشتری با مهندسی معکوس پیدا کنید، این روش را با یک مثال توضیح میدهیم.
وقتی یک برنامهنویس، به جای طراحی سیستم و برنامهنویسی از نقطه صفر، یک برنامه یا سیستم موفق را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و سعی بر بازتولید اجزای آن دارد. دقیقاً این روش در بازارهای ارز دیجیتال نیز کاربرد دارد. بدین صورت که ما گزارههایی از خرید یا فروش تعداد زیادی ارز دیجیتال داریم؛ درحالیکه بازار ریزشی بوده و بسیاری از کاربران عادی ارزهای خود را فروختهاند، حجم سنگینی از معامله در قیمت پایین انجام میشود. در این زمان چه کاری باید بکنیم؟ برای پاسخ به این سؤال تا انتها همراه راهبران فردا باشید.
اصطلاح «نهنگ بیت کوین» یا «وال بیت کوین» به کسانی نسبت داده میشود که حجم زیادی از بیت کوین را در اختیار دارند. بخش زیادی از این بازار که شش درصد از کل بیت کوینهای موجود را شامل میشود، فقط در ده کیف پول بیت کوین ذخیره شده و در اختیار نهنگهای این بازار یا همان والیت بیت کوینهاست.
وقتی نهنگها یک ارز دیجیتال را میخرند، میفروشند یا حتی آن را جابهجا میکنند، میتوانند بهراحتی موجی جدید در بازار ایجاد کنند. در انجام معامله، هیچ زمان از تحلیل رفتارهای نهنگهای این بازار غافل نشوید.
در پاسخ به این سؤال باید بگویم این نهنگها بهاندازهای بیت کوین در اختیار دارند که با خرید و فروشهای سنگین خود در این بازار و بر قیمت ارز دیجیتال، تأثیر بسیاری بگذارند. ده کیف پول عظیم که شش درصد از حجم کل سرمایه بیت کوین جهان را در اختیار دارند و این بازار را تا حدود زیادی کنترل میکنند، با خرید و فروشهای خود میتوانند موجی در بازار ایجاد کنند.
شما بارها این را مشاهده کردهایند که در ریزشهای سنگین بیتکوین و زمانی که بسیاری از افراد معمولی بهدلیل ترس، مقادیر زیادی ا بیتکوین خود را میفروشند، این نهنگها خریدهای بسیار سنگینی در کف بازار میزنند و همین حرکت باعث میشود که قیمت در زمان کوتاهی رو به بالا حرکت کند. گفتن این نکته نیز خالی از لطف نیست که از نظر تئوری، داراییهای دیجیتال به ایجاد شرایط برابر برای افراد کمک میکنند؛ اما در شبکههای توزیعشده، مانند بیتکوین، برخی از افراد مانند نهنگها از نفوذ وقدرت بیشتری برخوردارند.
همانطور که میدانید و در دیگر مقالات وبسایت راهبران فردا نیز به این نکته اشاره شد، آدرسهای بیتکوین، امکان ناشناسبودن را در اختیار کاربران قرار میدهد. بنابراین، مهندسی معکوس هویت کیف پولهای تأثیرگذار، هرچند غیرممکن نیست، آسان هم نخواهد بود. با این اوصاف، نهنگهای بیتکوین را میتوان به چهار گروه کلی تقسیم کرد:
الف) مؤسسات
این دسته را میتوان به شرکتهای انتفاعی و صندوقهای سرمایهگذاران معتبر تقسیم کرد. یکی از بزرگترین دارندگان بیتکوین، مدیر داراییهای دیجیتال گریاسکیل ((Grayscale، زیرمجموعهای از گروه ارزهای دیجیتال است که بر بیش از 29 میلیارد دلار بیتکوین نظارت دارد. صندوق بیتکوین گریاسکیل، ( (Bitcoin Trustبا 654,600 بیتکوین برای پشتوانه سرمایهگذاران، بزرگترین صندوق بیتکوین در جهان است.
صرافیها در طول این سالها بهطور مداوم ذخایر بیتکوین خود را افزایش دادهاند و به یکی از بزرگترین صاحبان متمرکز بیتکوین تبدیل شدهاند. صرافیها این کار را برای افزایش نقدینگی خودشان و نیز امکان معاملههای بیشتر انجام میدهند. وبسایت تحلیلی «توکن آنالیست» (TokenAnalyst) در سال 2019 میلادی نشان داد که حدود 6.7 درصد از بیتکوینِ در گردش، در کیف پول صرافیها نگهداری میشود. برای نمونه، چهار عدد از شش کیف پول بزرگ بیتکوین به صرافیهای ارز دیجیتال «بایننس» ( (Binanceو «بیت فینکس» (Bitfinex) و «اکی اکس» (OKEx) است.
برخی از افراد برجسته و سرمایهدار جهان، زمانی که بیتکوین قیمتهای بسیار پایینی داشته، خریدهای بسیار زیادی از این رمزارز را انجام دادهاند. البته برخی دیگر نیز، بعد از گذشت زمان و افزایش قیمت بیتکوین، این سرمایهگذاری بلندمدت را انجام دادهاند تا از بازار رقبای خود عقب نیفتند. در ادامه به برخی از این افراد اشاره میکنم:
ساتوشی ناکاموتو(Satoshi Nakamoto) که خود خالق بیتکوین است، بهتنهایی یک گروه از نهنگهای بیتکوین را تشکیل میدهد. یکی از محققان برجسته رمزارز به نام «سرجیو دمیان لرنر» تخمین زده است که ناکاموتو بین ژانویه و جولای 2009 میلادی، بیش از یکمیلیون بیتکوین استخراج کرده که به قیمت امروزِ بیتکوین، مبلغ بسیار زیادی است. جالب اینکه هیچ کیف پولی وجود ندارد که یکمیلیون بیتکوین داشته باشد؛ اما این محقق با توجه به تحقیقات انجامشده مدعی است که از 1.8 میلیون از اولین بیتکوینهای ایجادشده،63 درصد آنها تاکنون خرج نشده است.
با این حال، همه نهنگها شناختهشده نیستند و بیشتر آنها مانند ساتوشی، پنهان هستند. در حقیقت، 64 آدرس از صد آدرس برتر از لحاظ موجودی، هنوز هیچ بیتکوینی را برداشت یا انتقال ندادهاند؛ ازجمله کیف پول سرد بایننس (Binance) با دارایی 288,126 بیتکوین.